杭州和泰机电股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告（杭州和泰链运机械科技有限公司怎么样）

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-022杭州和泰机电股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况2023年4月3日，公司第一届董事会第十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事徐青先生回避表决根据公司业务发展需要，公司预计2023年度与关联人贵州锦屏和泰水泥有限公司、哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易总额不超过80万元，2022年度公司与上述关联人发生的日常关联交易累计金额为33.85万元。

鉴于公司监事会主席倪慧娟、关联自然人冯建平分别在红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）中拥有0.12%、1.97%的权益，关联自然人徐英持有福建金牛工贸集团有限公司（以下简称“福建金牛”）之股东兰溪金玖建材有限公司2.5%的股权，公司与红狮控股、福建金牛虽然并不因此构成关联关系，但出于交易的公允性、公平性和程序的合法性之考虑，比照关联交易进行审议。

公司预计2023年度与红狮集团及其下属子公司、福建金牛及其下属子公司发生交易总额不超过2,150万元，2022年度公司与上述公司发生的日常交易累计金额为1,783.74万元公司可根据实际情况内部调剂使用相关交易额度，具体交易金额以实际发生为准。

本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议二、日常关联交易基本情况（一）预计日常关联交易类别和金额公司预计2023年度与关联方发生日常关联交易金额合计不超过80万元，具体内容如下：单位：万元

■（二）2022年度日常关联交易实际发生情况单位：万元■（三）关联人及关联关系介绍1、贵州锦屏和泰水泥有限公司■2、哈巴河县阿山水泥有限公司■3、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司■（四）履约能力分析上述关联人均依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

公司与关联人开展实际合作前，将与关联人订立正式购销合同，并严格按照合同执行，具有法律保障（五）关联交易主要内容1、定价政策与定价依据本着公允、互惠互利的原则，参考市场公允价格确定交易价格，不会损害上市公司利益的情形。

2、2023年度预计关联交易相关协议关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署（六）关联交易的目的和对上市公司的影响公司与关联方的日常关联交易主要为向关联人销售产品，是公司生产经营及业务发展的正常需要，在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。

该等日常关联交易参照市场公允价格定价，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司造成不利影响公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易占公司整体销售业务比例较小，不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

三、与比照关联方管理的主体之间的日常交易预计（一）预计交易类别和金额公司2023年度预计与比照关联方履行审议程序的主体发生日常交易金额合计不超过2,150万元，具体内容如下：单位：万元■（二）2022年度日常交易实际发生情况

单位：万元■（三）上述交易相对方的基本情况1、红狮控股集团有限公司■注：红狮集团下属子公司包括同一集团下的浙江红狮水泥股份有限公司、缙云红狮水泥有限公司、龙里红狮水泥有限公司、贵州茂鑫水泥有限责任公司、抚州红狮水泥有限公司、会昌红狮水泥有限公司、库车红狮水泥有限公司、长宁红狮水泥有限公司、邻水红狮水泥有限公司、永州莲花水泥有限责任公司等公司。

2、福建金牛工贸集团有限公司■注：福建金牛下属子公司包括同一集团下的福州金牛水泥有限公司、福建金牛水泥有限公司、三明金牛水泥有限公司、永安金牛水泥有限公司等公司（四）履约能力分析上述关联人均依法存续且正常经营，不属于失信被执行人，资信状况良好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。

公司将根据2023年度实际经营情况与上述交易相对方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障（五）交易主要内容上述交易将以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则确定交易价格。

为维护交易双方合法利益，公司与上述交易相对方将根据交易具体情况相应签署购销合同，并严格按照合同履行（六）上述交易对公司的影响公司与上述交易相对方之间的交易系为满足公司日常生产经营需要，定价政策和定价依据将按照公平、公正原则并结合市场情况确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对上述交易相对方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

四、监事会审议情况2023年4月3日，公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》经核查，监事会认为：公司预计的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

关联监事倪慧娟对本议案回避表决五、独立董事相关意见（一）独立董事事前认可意见经审阅公司提交的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并了解相关关联交易的背景情况后，我们认为公司预计2023年度拟发生的日常关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是基于日常经营所需。

相关交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们对此表示认可，并同意将本议案提交公司第一届董事会第十次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事意见1、本次提交公司第一届董事会第十次会议审议的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可2、2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是基于过往业绩，以及双方可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额按照双方具体达成的合作确定，具有不确定性，上述差异具有合理性。

公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形3、公司审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。

我们一致同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项取得了全体独立董事的事前认可，经第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。

本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。

综上，民生证券对和泰机电2023年度日常关联交易预计事项无异议七、备查文件1、第一届董事会第十次会议决议；2、第一届监事会第七次会议决议；3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

5、民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司2023年度预计关联交易的专项核查意见特此公告杭州和泰机电股份有限公司董 事 会2023年4月4日证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-023。

杭州和泰机电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第一届董事会第十次会议决议通过3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年4月24日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月24日9:15至2023年4月24日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票6、股权登记日：2023年4月17日（星期一）7、出席对象：

（1）截至2023年4月17日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员（3）公司聘请的律师及其他有关人员8、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项1、审议事项本次股东大会提案编码■2022年期间任职的独立董事将在本次年度股东大会上述职，该述职作为本次股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议2、上述议案已经2023年4月3日召开的公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《第一届董事会第十次会议决议公告》《第一届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

特别说明：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记办法1、登记时间：2023年4月19日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:302、登记地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司董秘会秘书办公室3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、《参会股东登记表》（附件二）等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书（附件三）及本人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认信函或传真须在登记时间结束前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或传真的时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一五、其他事项。

1、会务联系方式：联系人：田美华、方青联系电话：0571-22913450邮箱：hota@hota.com.cn传真：0571-22821040（邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）通讯地址：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号

邮编：3112222、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件1、公司第一届董事会第十次会议决议；2、公司第一届监事会第七次会议决议特此通知杭州和泰机电股份有限公司董 事 会2023年4月4日附件一：参与网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：。

一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：361225，投票简称：和泰投票2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1、 投票时间：2023年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2023年4月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月24日（现场股东大会结束当日）下午15:002、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：杭州和泰机电股份有限公司2022年年度股东大会参会股东登记表■附注：1、股东姓名/名称、股东证券账户号码等须与股东名册上所载的相同；2、如股东拟在本次股东大会上发言，请表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效附件三：。

授权委托书杭州和泰机电股份有限公司：兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州和泰机电股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权如委托人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：■委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：委托股东身份证或营业执照号码：委托股东持有的股份性质及数量：委托股东证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：受托人签字： 委托日期：委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束附注：1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；

2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票；3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2023-024杭州和泰机电股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日披露了《2022年年度报告》，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司将举行2022年度业绩说明会，具体安排如下：。

一、业绩说明会概况召开时间：2023年4月21日（星期五）下午15:00一17:00召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或直接进入杭州和泰机电股份有限公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/001225.shtml）进行参与。

出席人员：公司董事长徐青先生，独立董事姚明龙先生，副董事长、总经理刘雪峰先生，董事、副总经理、财务负责人童建恩先生，董事、董事会秘书田美华女士，保荐代表人钟德颂先生，具体以当天实际参会人员为准二、问题征集。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议投资者可于2023年4月20日（星期四）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。

公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。■（问题征集专题页面二维码）特此公告杭州和泰机电股份有限公司董 事 会2023年4月4日

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